Trước khoản siêu lợi nhuận trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu (KDXD) mang lại, một số đối tượng bất chấp các thủ đoạn để nhập lậu, sản xuất, pha chế xăng dầu giả và tuồn ra thị trường tiêu thụ nhằm kiếm lời bất chính. Đã có nhiều đường dây sản xuất xăng dầu giả bị triệt phá, nhiều đối tượng cộm cán nhưng dường như chế tài chưa đủ sức răn đe so với lợi nhuận thu được nên nhiều đối tượng vẫn tổ chức sản xuất. Quy mô sản xuất xăng giả của các đường dây này càng lúc càng lớn...
Liên quan đến vụ Đường dây xăng dầu giả của Trịnh Sướng, ngày 8/1, TAND tỉnh Đắk Nông phối hợp Viện KSND, Công an tỉnh Đắk Nông tổ chức họp báo, công bố thông tin phiên xét xử 39 bị cáo trong vụ án “Sản xuất, buôn bán hàng giả” (xăng giả) liên quan đến "đại gia" Trịnh Sướng (54 tuổi, Giám đốc Cty TNHH Mỹ Hưng, Sóc Trăng). Phiên tòa sẽ diễn ra từ ngày 12-29/1, ông Nguyễn Xuân Chiến, Phó Chánh án TAND tỉnh Đắk Nông cho biết; đây là vụ án sản xuất buôn bán hàng giả (xăng giả) lớn nhất toàn quốc, được dư luận quan tâm. Vụ án này có 39 bị cáo; 23 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo; 5 tổ chức, 5 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, chủ yếu là các ngân hàng mà các bị cáo thế chấp tài sản để vay mượn tiền kinh doanh. Trong đó, riêng Trịnh Sướng đã có 74 thửa đất, chủ yếu thế chấp tại các ngân hàng ở tỉnh Sóc Trăng. Hồ sơ liên quan đến vụ án rất nhiều, cơ quan tố tụng phải sử dụng xe tải mới chở hết, trong đó, riêng cáo trạng đã dày 80 trang. Vụ án có 3 nhóm tội phạm với 39 bị cáo bị Viện KSND tỉnh Đắk Nông truy tố về tội sản xuất, buôn bán hàng giả. Bị cáo thu lời bất chính nhiều nhất là Trịnh Sướng với 102 tỷ đồng; ít nhất, Lê Văn Hùng với hơn 27 triệu đồng.
“Sản xuất, buôn bán hàng giả” (xăng giả) liên quan đến "đại gia" Trịnh Sướng (54 tuổi, Giám đốc Cty TNHH Mỹ Hưng, Sóc Trăng).(ảnh Thanh Hải)
Theo cáo trạng truy tố, trên cơ sở nắm bắt thông tin trên địa bàn, Công an tỉnh Đắk Nông phát hiện tình hình hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn nổi lên các dấu hiệu bất thường. Cụ thể: nhiều cửa hàng, đại lý bán lẻ xăng dầu được các đối tượng không phải là thương nhân phân phối, tổng đại lý kinh doanh xăng dầu chào bán xăng với chiết khấu cao từ 2.800 đến 4.000 đồng/lít, cao hơn rất nhiều lần so với mức chiết khấu chung của các thương nhân phân phối.
Ngày 28/5-2/6, Ban chuyên án do Thượng tướng Lê Quý Vương – Thứ trưởng Bộ Công an, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Bộ Công an cùng Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông bắt quả tang các nghi can đang thực hiện hành vi pha trộn dung môi với chất kích RON, bột màu thành xăng giả. Ban chuyên án tổ chức khám xét tại 6 địa điểm cũng là nơi các đối tượng đang tổ chức pha trộn và cất giấu chất dung môi, các chất để pha trộn thành xăng giả thuộc địa bàn TP.HCM, TP Cần Thơ, tỉnh Hậu Giang và tỉnh Sóc Trăng.
Bất chấp các thủ đoạn để nhập lậu, sản xuất, pha chế xăng dầu giả và tuồn ra thị trường tiêu thụ nhằm kiếm lời bất chính.(ảnh Thanh Hải)
Ngày 28, 29 và 30/5/2019, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an bắt quả tang, khám xét khẩn cấp các nhóm đối tượng Đinh Chí Dũng, Nguyễn Ngọc Quan và Trịnh Sướng khi đang thực hiện hành vi sản xuất, buôn bán xăng giả trên địa bàn TP.HCM, TP Cần Thơ, tỉnh Sóc Trăng và Hậu Giang…
Đến thời điểm này, cơ quan công an đã tạm giữ 3.264.281 lít dung dịch các loại trong đó có 2.183.604 lít hỗn hợp đã pha chế thành xăng giả, 432.474 lít dung môi chưa pha; 3 tàu thủy, 6 xe ô tô (xe bồn), 5 máy bơm, 50kg tạo màu và nhiều vật dụng liên quan.
Đường dây của Trịnh Sướng đã thông qua nhiều trung gian mua hàng trăm triệu lít dung môi, hóa chất các loại với tổng số tiền thanh toán hơn 2.000 tỉ đồng.
Nhóm này đã tổ chức pha chế, sản xuất ra hơn 137 triệu lít xăng giả, gần 1,6 triệu lít dầu DO giả, tổng số lượng hàng giả tương đương với số lượng hàng thật trị giá hơn 2.500 tỷ đồng. Ông Sướng đã thông qua 337 cửa hàng của các công ty gia đình để bán gần hết số xăng dầu giả đã sản xuất, thu lợi bất chính với tổng số tiền hơn 107 tỷ đồng.
Ngày 5/6/2019, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giữ đối với 14 bị can, nâng tổng số bị can bị khởi tố lên 23 bị can.
Trước đó, nhiều vụ án sản xuất, buôn bán xăng giả đã bị phát hiện, điều tra và tiến hành xét xử các bị cáo liên quan.
Vừa qua, ngày 31/12, Tòa án quân sự Quân khu 7 mới tuyên xong bản án đối với các bị cáo trong vụ án sản xuất, buôn bán xăng giả xảy ra tại Tổng công ty xây dựng Lũng Lô, Bộ Quốc phòng và một số cơ quan, đơn vị. Kết quả định giá cho thấy 54 triệu lít xăng giả có giá trị tương đương hơn 850 tỷ đồng nếu bán ra thị trường như xăng thật. Thực tế, các bị cáo đã trục lợi khoảng 962 tỷ đồng từ việc sản xuất, buôn bán xăng giả.
Nhiều đường dây sản xuất xăng dầu giả bị triệt phá, nhưng dường như chế tài chưa đủ sức răn đe so với lợi nhuận thu được.
Theo đó, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trần Văn Đồng (nguyên phó tổng giám đốc kiêm giám đốc Chi nhánh Đầu tư và Xây dựng miền Nam - Tổng công ty xây dựng Lũng Lô, Bộ Quốc phòng) 9 năm tù về hai tội “Giả mạo trong công tác” và “Sản xuất, buôn bán hàng giả”. Cùng tội danh, bị cáo Lê Quang Hiếu Hùng (cựu công nhân viên quốc phòng, Chi nhánh Đầu tư và Xây dựng miền Nam - Tổng công ty xây dựng Lũng Lô) lãnh 12 năm tù. Cùng vụ án, 14 bị cáo còn lại nguyên là giám đốc doanh nghiệp hoặc bộ đội cũng phải lãnh mức án từ 5-11 năm tù. Ngoài trách nhiệm hình sự, Tòa án quân sự Quân khu 7 còn tuyên buộc các bị cáo phải nộp lại ngân sách 692 tỷ đồng đã trục lợi từ việc sản xuất, bán xăng giả ra thị trường.
Ngày 31-10, các lực lượng trinh sát Biên phòng tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu cũng đã bắt quả tang xe bồn đang bơm hút chất lỏng tại kho hàng ở địa chỉ số 7/35 đường Phước Thắng, phường 12, TP Vũng Tàu của công ty TNHH TMVT Xăng dầu 89 do Nguyễn Văn Nhân (35 tuổi) làm giám đốc. Thời điểm kiểm tra, những người trong kho đang bơm 2.000 lít xăng lên xe bồn BS 84C-033.72 do Nguyễn Minh Chiến (25 tuổi, ngụ Trà Vinh) điều khiển. Tại kho hàng còn có 70.000 lít hóa chất lỏng (nghi xăng giả), bột màu, chất toluene, các dụng cụ, phương tiện dùng để pha chế xăng giả... Hóa chất dùng pha chế xăng giả là toluene mua tại TX.Phú Mỹ, bột màu mua ở chợ Kim Biên (TP.HCM).
Giám đốc công ty là Nguyễn Văn Nhân không xuất trình được hóa đơn, chứng từ nguồn gốc số hàng tại kho. Người chỉ đạo pha chế xăng giả là Lê Văn Nguyên, Giám đốc Công ty TNHH TM vận tải xăng dầu Minh Nguyên (trụ sở tại Q.7, TP.HCM). 5 người tại kho hàng khai nhận thực hiện pha chế xăng giả từ tháng 9.2020 đến lúc bị bắt quả tang. Số lượng xăng giả làm trước đó được đưa đi Đồng Nai, Bình Dương, Trà Vinh tiêu thụ.
Năm 2018, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận cũng tuyên án các bị cáo trong vụ án buôn lậu xăng dầu của Công ty Cổ phần Dương Đông Hòa Phú. Đây là vụ án nghiêm trọng với số lượng xăng dầu buôn lậu rất lớn, tổng trị giá hơn 2.000 tỷ đồng. Đã có 12 bị cáo bị tuyên án từ 2 năm tù đến 10 năm tù liên quan đến vụ án này.
Việc gian lận trong kinh doanh xăng dầu, nhất là pha chế, tiêu thụ xăng giả, xăng kém chất lượng đã gây ra thiệt hại kinh tế, ảnh hưởng tiêu cực rất lớn đối với các doanh nghiệp làm ăn chân chính, đối với người tiêu dùng, gây thất thu không nhỏ cho ngân sách nhà nước và hủy hoại môi trường. Do đó, Cơ quan chức năng cần làm rõ, xử lý nghiêm theo pháp luật, vấn đề minh bạch xuất xứ và siết chặt quản lý chất lượng xăng dầu ngày càng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Để ngăn chặn tình trạng này, cần phải có biện pháp xử lý mạnh tay hơn nữa, đặc biệt phải nâng cao tính răn đe bằng việc xử lý hình sự với các tình tiết tăng nặng.
