Thanh Hóa: Phá chuyên án thành lập 10 Công ty ma, mua bán hóa đơn VAT hơn 1.000 tỷ đồng

Thứ 3, 01/06/2021 09:06 (GMT+7)

 Ngày 31/5 tin từ Công an TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa phá thành công chuyên án T421, bắt giữ 8 đối tượng trong đường dây thành lập 10 công ty ma, mua bán hóa đơn VAT trị giá hơn 1.000 tỷ đồng.

Các đối tượng trong đường dây bị bắt giữ gồm: Hoàng Thị Hạnh (SN 1967), Hoàng Thị Ánh (1971), Trần Đình Hiếu (SN 1990), Phạm Thị Yến (SN 1976), Hoàng Thị Von (SN 1990), Lê Thị Phương (SN 1985), Dương Thị Diệu Hà (SN 1981), Lê Huy Sơn (SN 1966). Trong các đối tượng trên có Lê Huy Sơn trú tại huyện Thiệu Hóa, số còn lại đều trú tại TP. Thanh Hóa.

Thanh Hóa: Phá chuyên án thành lập 10 Công ty ma, mua bán hóa đơn VAT hơn 1.000 tỷ đồng

Các đối tượng trong đường dây mua, bán hóa đơn VAT bị bắt giữ

Dưới sự điều điều hành và cầm đầu của Hoàng Thị Hạnh, từ tháng 8/2020 đến nay, 10 Công ty ma đã được thành lập và mua bán tổng giá trị hóa đơn VAT cho các doanh nghiệp có nhu cầu hợp thức việc kê khai thuế của nhà nước với số tiền lên đến hơn 1.000 tỷ đồng. Hạnh và đồng bọn thu lợi bất chính 200 tỷ đồng.

Qua khám xét, Công an TP. Thanh Hóa cũng đã thu giữ 10 thùng hóa đơn, chứng từ, 8 điện thoại di động, 17 con dấu và 550 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tang vật liên quan đến vụ án./.

Đình Đông