Ngày 17/3, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an TP Hà Nội thông tin, đơn vị vừa triệt phá thành công Chuyên án “Đấu tranh với nhóm đối tượng sử dụng không gian mạng hoạt động mua bán hóa đơn giá trị gia tăng trái phép”.
Theo đó, ngày 17/3, thông tin từ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công chuyên án “Đấu tranh với nhóm đối tượng sử dụng không gian mạng hoạt động mua bán hóa đơn giá trị gia tăng trái phép”.
Các đối tượng liên quan trong đường dây vụ mua bán hóa đơn VAT khống. (Ảnh: CAHN)
Trước đó, lực lượng trinh sát đã phát hiện trên nhiều trang mạng xã hội (Facebook, Zalo...) có đăng tải thông tin quảng cáo, giới thiệu về dịch vụ mua bán hóa đơn giá trị gia tăng cho các doanh nghiệp để thực hiện kê khai thuế khấu trừ hàng hóa dịch vụ đầu vào.
Ngày 12/01/2021, cơ quan chức năng đã tổ chức phá án, bắt giữ các đối tượng có hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng do Lê T. Hạnh (sinh năm 1985; trú ở phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội) cầm đầu.
Tang vật thu giữ iên quan của vụ án mua bán hóa đơn VAT. (Ảnh: CAHN)
Ngoài ra, đường dây này còn có sự tham gia của các đối tượng: Ngô T. Xuân (sinh năm 1960; ở phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội); Nguyễn N. Khánh (sinh năm 1991; ở phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội); Trần Q. Hiếu (sinh năm 1983; ở phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) và Nguyễn Đ. Vũ (sinh năm 1991; ở Phố Huế, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).
Theo kết quả điều tra ban đầu, Lê T. Hạnh cùng ổ nhóm đối tượng nêu trên đã sử dụng 28 Công ty “ma” để thực hiện mua bán trái phép hóa đơn GTGT, trong đó có cả hóa đơn giấy và hóa đơn điện tử.
Ổ nhóm đối tượng nêu trên đã thực hiện mua bán trái phép gần 50.000 tờ hóa đơn điện tử và nhiều loại hóa đơn giấy khác nhau. Tổng doanh thu hàng hóa dịch vụ ghi trên hóa đơn bước đầu xác định là trên 1.553,8 tỷ đồng, thuế VAT là trên 155,3 tỷ đồng...
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.
